Sahara con bandera roja por investigación de fraude: Rs 86,000 crore de depositantes de 4 crore

El registrador prohíbe los depósitos, solicita una investigación sobre la inversión en Aamby Valley; Sahara dice todo según la ley

Sahara con bandera roja por investigación de fraude: Rs 86,000 crore de depositantes de 4 crore

Más de Rs 62,000 crore invertidos en Aamby Valley, dice el regulador, en contra de los principios de sociedades cooperativas de ahorro. (Foto Express de Sushant Kulkarni)

ENTRE 2012 y 2014, cuando dos de las empresas de su grupo fueron acusadas por el Tribunal Supremo y su jefe Subrata Roy fue arrestado, el Grupo Sahara flotó tres sociedades cooperativas y recaudó depósitos por valor de 86.673 millones de rupias de hasta cuatro depositantes de millones de rupias, registros a los que accedieron El expreso indio show.





Estas sociedades, y una cuarta establecida en 2010, y sus depósitos han sido alertados por el Gobierno, que ha pedido una investigación sobre una serie de irregularidades altamente sospechosas que han puesto en grave riesgo el dinero ganado con tanto esfuerzo por los depositantes.

Del dinero recaudado, al menos Rs 62,643 crore, dijeron los reguladores, se invirtió en el proyecto Aamby Valley en Lonavala en Maharashtra. Este es el mismo proyecto que fue adjuntado por la Corte Suprema en 2017 y luego lanzado en 2019 después de varios intentos fallidos de subastar la propiedad para reembolsar a los depositantes de Sahara.

Estas cuatro sociedades, que flotaron bajo la Ley de Sociedades Cooperativas Multiestatales, y que están bajo el ámbito del Ministerio de Agricultura son: Sahara Credit Cooperative Society Ltd (establecida en 2010); Sociedad Cooperativa de Crédito Humara India Ltd; Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd; y Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd.

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El 18 de agosto, Vivek Aggarwal, secretario adjunto del Ministerio de Agricultura, que también es el Registro Central de Sociedades Cooperativas, escribió al Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) para iniciar una investigación de la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO) en el Grupo Sahara.

Los registros del registrador muestran que Sahara Credit Cooperative recaudó depósitos de 47.254 millones de rupias de depositantes de casi 4 millones de rupias e invirtió 28.170 millones de rupias en Aamby Valley Ltd; Saharayn Universal recaudó alrededor de 18.000 millones de rupias de sus miembros de 3,71 millones de rupias e invirtió 17.945 millones de rupias; Humara India tiene depósitos de Rs 12,958 crore de 1.8 crore miembros e invirtió Rs 19,255 crore y Stars Multipurpose Cooperative recaudó Rs 8,470 crore de 37 lakh miembros e invirtió Rs 6273 crore en Aamby Valley.

En su carta a MCA, Aggarwal dijo que estas cuatro sociedades revelan ganancias ficticias en la transacción de acciones de Aamby Valley Ltd. Estas entidades muestran ingresos por la venta de acciones, mientras que tales transferencias han ocurrido solo dentro de las entidades del grupo '.

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El dinero ganado con esfuerzo y los depósitos hechos por millones de ciudadanos indios en estas cuatro sociedades cooperativas están bajo una seria amenaza de erosión. Todos esos depósitos están ahora a merced de las empresas del Grupo Sahara, especialmente Aamby Valley, por lo que es conveniente en interés público ordenar una investigación ... decía la carta de Aggarwal.

Durante los últimos dos meses, según muestran los registros, el Registrador celebró varias audiencias y aprobó órdenes contra estas cuatro sociedades del Sahara basadas en voluminosas quejas de varios depositantes y miembros de todo el país.

El 17 de agosto, el Registrador acusó formalmente a Humara India diciendo que sus inversiones en Aamby Valley Limited estaban en contra del principio básico de la sociedad cooperativa de ahorro y crédito y necesitaban una investigación detallada. El mismo día, otra orden detuvo la sociedad Stars Multipurpose, diciendo que su director gerente no pudo proporcionar detalles de los avances de 1800 millones de rupias otorgados por la sociedad.

En julio, el Registrador cuestionó la enorme inversión de 28.000 millones de rupias de Sahara Credit Cooperative en Amby Valley diciendo que estaba en contra de los principios cooperativos de la sociedad de crédito y ahorro.

El regulador también encontró que Sahara Credit Cooperative transfirió Rs 2253 crore de los fondos de la sociedad a la Securities and Exchange Board of India (SEBI) como pago por Sahara Real Estate Limited por mandato de la Corte Suprema. Sin embargo, esta transferencia se registró como un avance a Subrata Roy.

Según los estatutos de las cooperativas, una sociedad puede invertir sus fondos en bancos cooperativos; valores gubernamentales; bancos programados; otras cooperativas; subsidiarias; compañias en lista; y fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa y fondos indexados regulados por SEBI.

El Indian Express envió un cuestionario detallado a Sahara Group sobre las observaciones clave hechas por Aggarwal y su llamado a una investigación.

Un portavoz de Sahara respondió: Nuestra sociedad no acepta ningún depósito / contribución del público en general, solo aceptamos depósitos / contribuciones de nuestros miembros que tienen derecho a voto en nuestra sociedad. Estamos invirtiendo nuestro dinero de acuerdo con las disposiciones de nuestros estatutos que fueron aprobados por el Registro Central de Sociedades Cooperativas ... (que) en 2018 ha realizado una auditoría especial de nuestras sociedades a través de firmas de contadores públicos independientes y salimos limpios ... no fue una violación de los estatutos / ley. Siempre damos la bienvenida en cualquier momento a cualquier tipo de inspección / auditoría.

El portavoz dijo que las sociedades de Sahara tienen 4 millones de miembros depositantes y que el dinero invertido en Aamby Valley Ltd se utilizó para el desarrollo, funcionamiento y compensación crediticia de Aamby Valley.

Sin embargo, los registros muestran que en julio de este año, el Registrador prohibió a Humara India, Stars Multipurpose, Sahara Credit Cooperative y Saharayn Universal tomar depósitos nuevos de sus miembros.

En enero de 2019, el Registrador dictaminó que las contribuciones de los miembros de una sociedad que se retienen por un período fijo, como es el caso de las sociedades del Sahara, equivalen a un depósito. Y dichos depósitos recibidos por sociedades cooperativas estarán bajo el alcance de la Ley de Prohibición de Esquemas de Depósitos No Regulados de 2019, introducida para frenar los esquemas Ponzi en el país.

Posteriormente, el Registrador se acercó al Banco de la Reserva de la India (RBI) para solicitar su opinión sobre la legalidad de las sociedades formadas por Sahara Group para aceptar contribuciones que tienen la naturaleza de depósitos. El RBI, dijeron las fuentes, aún no ha respondido.

En su defensa, Sahara Group presentó una opinión legal de un ex juez del Tribunal Superior de Allahabad sobre por qué sus sociedades cooperativas de crédito no entrarán en el ámbito de la Ley de Prohibición de los Sistemas de Depósito No Regulados de 2019. El grupo también dijo que no ha hecho nada. ilegal ya que las contribuciones de los miembros regulares de una sociedad están permitidas según los estatutos de las cooperativas de crédito.

Un correo electrónico y un mensaje de texto al portavoz oficial del RBI no obtuvieron ninguna respuesta.

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