La esposa de MS Dhoni, Sakshi, era directora con una participación del 25% en la empresa Amrapali Group

La esposa de Dhoni, Sakshi Singh Dhoni, era directora y accionista del 25% en una empresa del grupo llamada Amrapali Mahi Developers Pvt Ltd, donde Amrapali Group CMD Anil Kumar Sharma poseía el 75% restante.

La esposa de MS Dhoni, Sakshi, era directora con una participación del 25% en la empresa Amrapali Group

La esposa de Dhoni, Sakshi Singh Dhoni, era directora y accionista del 25% en una empresa del grupo llamada Amrapali Mahi Developers Pvt Ltd. (Foto de PTI)

Incluso cuando MS Dhoni ha sostenido que él era simplemente un embajador de la marca del Grupo Amrapali, las presentaciones realizadas por la compañía de bienes raíces con sede en Delhi ante el Registro de Compañías, cuando se ven junto con la sentencia de la Corte Suprema del martes, apuntan a una relación más compleja entre los el ex capitán de la India y la empresa asediada ahora acusados ​​de fraude.



La esposa de Dhoni, Sakshi Singh Dhoni, era directora y accionista del 25% en una empresa del grupo llamada Amrapali Mahi Developers Pvt Ltd (AMDPL), donde Amrapali Group CMD Anil Kumar Sharma tenía el 75% restante de la participación (hasta septiembre de 2014, según los registros). disponible).

AMDPL, según los hallazgos de una auditoría forense sobre el Grupo Amrapali presentada a la Corte Suprema, se reveló como una de las 47 empresas del grupo Amrapali que supuestamente recibieron fondos para compradores de vivienda desviados por el grupo inmobiliario a sus subsidiarias.



El informe de auditoría alegaba que Amrapali Group desvió fondos de los compradores de vivienda por valor de 5.619 millones de rupias a estas empresas. El informe que enumeraba a AMDPL como uno de los destinatarios de los fondos de los compradores de vivienda, indicaba que recibió capital social en efectivo y todos los gastos se pagaron en efectivo.

Si bien la compañía se incorporó en diciembre de 2011, las presentaciones de RoC de AMDPL no revelan ninguna operación, ingresos ni ganancias para los tres años FY'12, FY'13 y FY'14, para los cuales hay datos disponibles.

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El informe de auditoría decía: 'Se nos informa verbalmente que esta empresa se incorporó para el desarrollo de un proyecto en Ranchi'. También se firmó un memorando de entendimiento entre las partes, aunque no se nos proporcionó una copia del mismo.

Frente a la ira de los compradores de vivienda, Dhoni se desvinculó del grupo Amrapali en 2016. Tres años después, el jugador de críquet se acercó a la Corte Suprema en marzo de este año en busca de su intervención para obtener 40 millones de rupias del grupo Amrapali por utilizar sus servicios para la marca. y actividades de marketing durante seis años hasta 2016.

Tomando nota de los hallazgos de la auditoría, la Corte Suprema había acusado a la firma el martes: En vista del hallazgo registrado por los Auditores Forenses y el fraude descubierto, que indica prima facie violación de la FEMA y otras actividades fraudulentas, lavado de dinero, dirigimos la Dirección de Ejecución y Las autoridades competentes investiguen y responsabilicen a los responsables de dicha violación y presenten el informe de avance en la Corte y permitan que la policía presente también el informe de la investigación realizada por ellos hasta el momento.

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Los auditores observaron que otra empresa del Grupo Amrapali, Amrapali Sapphire Developers Private Limited, pagó una suma de Rs 6.52 crore del monto total de Rs 42.22 crore pagado por el grupo de empresas Amrapali a Rhiti Sports Management Private Limited durante los años 2009-2015. Si bien Rhiti Sports es una empresa que administra los patrocinios y respaldos de Dhoni, el informe de auditoría decía que Amrapali Group y Rhiti Sports Management hicieron acuerdos en papel normal (que fueron) ejecutados solo entre Amrapali y Rhiti Sports Management Private Limited.

La esposa de MS Dhoni, Sakshi, era directora con una participación del 25% en la empresa Amrapali Group

Dhoni se acercó a la Corte Suprema en marzo de este año en busca de su intervención para obtener Rs 40 crore del grupo Amrapali por usar sus servicios para actividades de marca y marketing durante seis años hasta 2016.

Señalando que no había ninguna resolución adjunta a favor de Arun Pandey, signatario de Rhiti Sports Management Private Limited, el informe de auditoría decía: Esto muestra claramente que estos Acuerdos se acaban de realizar para el pago de cantidades a Rhiti Sports Management Private Limited Company. (y) son acuerdos falsos ... Creemos que el dinero de los compradores de viviendas se ha desviado ilegal y erróneamente a Rhiti Sports Management Private Limited y debe recuperarse de ellos, ya que dicho Acuerdo, en nuestra opinión, no resiste la prueba de la ley.

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Si bien Rhiti Group no respondió a una consulta específica sobre la participación de Sakshi Dhoni en AMDPL y que la compañía sea receptora de fondos desviados de compradores de vivienda, dijo: Solo nos gustaría aclarar que las observaciones mencionadas en el informe forense (solo) están desprovistas de información adecuada o documentos relevantes. La cuestión de desviar fondos no surge porque Rhiti proporcionó todos los servicios profesionales según los acuerdos y la tarifa de respaldo previamente acordada recibida de Amrapali se pagó a las estrellas y celebridades relevantes. reclamaciones comerciales legítimas de aproximadamente 40 millones de rupias contra el grupo Amrapali y hacia la recuperación de las mismas.

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Tomando nota de los hallazgos de la auditoría, la Corte Suprema había acusado formalmente a la firma el martes.

Al afirmar que Rhiti cooperó durante la auditoría forense y proporcionó toda la información / documentos solicitados, dijo que no se le pidió a Rhiti que proporcionara más documentos o información ni las cuestiones planteadas en el informe como autoridad del Sr.Anil Sharma (CMD, Amrapali) o firmantes autorizados de Rhiti nos fueron presentados para permitirnos satisfacer a dichos auditores.

Rhiti, en respuesta a consultas enviadas por El expreso indio , también dijo que actualmente está buscando asesoramiento legal y, en consecuencia, tomaría más medidas, si así se le avisara.