ED arresta al cofundador de Yes Bank, Rana Kapoor, en un caso de lavado de dinero
El año pasado, el Departamento de Educación arrestó a Rana Kapoor por presuntamente recibir sobornos en lugar de otorgar préstamos a varias empresas, incluidas Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) y Cox and Kings Ltd, que ahora han incumplido sus pagos.
Yes Bank, fundadora y ex directora ejecutiva y directora ejecutiva de Rana Kapoor. (Foto de archivo)
La Dirección de Ejecución (ED) arrestó el miércoles al ex presidente y cofundador de Yes Bank Ltd Rana Kapoor en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Kapoor fue arrestado en un caso relacionado con la supuesta sanción de un préstamo de 200 millones de rupias durante su mandato en Mack Star Marketing Pvt, una empresa propiedad de los promotores encarcelados de HDIL - Rakesh y Sarang Wadhawan. Los habitantes de Wadhaw están acusados de defraudar al banco de la Cooperativa de Punjab y Maharashtra (PMC) de 6000 millones de rupias. Un tribunal local ha remitido a Kapoor a la custodia del ED hasta el 30 de enero.
Según ED, Mack Star obtuvo un préstamo de 200 millones de rupias en conspiración criminal con Rana Kapoor y luego lo desvió a HDIL, que a su vez utilizó el dinero para liquidar sus préstamos con Yes Bank. El caso contra Kapoor se basa en el FIR presentado por la Oficina Central de Investigaciones el año pasado. El ED también ha alegado que el propósito real de la sanción de este préstamo era desviar los montos y transferir los fondos malversados a las empresas del grupo HDIL en dificultades y se utilizó para mantener las cuentas de HDIL con Yes Bank para evitar que se conviertan en un NPA.
Toda la circulación de fondos se estaba produciendo dentro del sistema Yes Bank (es decir, los préstamos desembolsados por Yes Bank a la cuenta Yes Bank de Mack Star se desviaron inmediatamente a las cuentas Yes Bank de las empresas del grupo HDIL, que utilizaron estos fondos el mismo día para liquidar los pasivos adeudados por estas empresas del grupo HDIL a Yes Bank), dijo ED.
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El año pasado, el Departamento de Educación arrestó a Rana Kapoor por presuntamente recibir sobornos en lugar de otorgar préstamos a varias empresas, incluidas Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) y Cox and Kings Ltd, que ahora han incumplido sus pagos. Desde entonces, Kapoor estuvo bajo custodia judicial. A principios de esta semana, el Tribunal Superior de Bombay rechazó la solicitud de fianza de Kapoor en ese caso.
