CBI nombra a 15 funcionarios; jefes de Indian Bank, Syndicate Bank en la lista
El CBI ha nombrado a 15 funcionarios bancarios que trabajaron en niveles superiores en el IDBI Bank en 2010 y 2014 cuando se sancionaron préstamos a las empresas controladas por Sivasankaran en su FIR registrado en una denuncia de la Comisión Central de Vigilancia.
Las empresas de Sivasankaran supuestamente habían tomado un préstamo de Rs 530 crore en febrero de 2014 (Foto expresa de Purushottam Sharma / Archives)
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) registró el jueves un caso contra las dos empresas del ex promotor de Aircel C Sivasankaran y los directores ejecutivos y directores ejecutivos de Syndicate Bank e Indian Bank por presuntamente incumplir con préstamos por valor de 600 millones de rupias tomados del IDBI Bank, dijeron funcionarios.
Las empresas de Sivasankaran supuestamente habían tomado un préstamo de Rs 530 crore en febrero de 2014. La cantidad aumentó a Rs 600 crore después de convertirse en un activo no productivo, dijeron. El ex CMD de IDBI Kishor Kharat, actualmente director ejecutivo y director ejecutivo de Indian Bank, y el director general y director ejecutivo de Syndicate Bank Melwyn Rego, quien fue director general adjunto de IDBI Bank, también han sido fichados por el CBI en el caso, dijeron los funcionarios.
El CBI ha nombrado a 15 funcionarios bancarios que trabajaron en niveles superiores en el IDBI Bank en 2010 y 2014 cuando se sancionaron préstamos a las empresas controladas por Sivasankaran en su FIR registrada en una denuncia de la Comisión Central de Vigilancia. IDBI Bank CMD M S Raghavan también ha sido nombrado en la FIR. La agencia llevó a cabo búsquedas en 50 ubicaciones, incluidas las residencias de ex altos funcionarios del Banco IDBI.
El caso fue registrado en secciones relacionadas con conspiración criminal, trampa y corrupción contra Axcel Sunshine Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, por acusaciones de perpetrar fraude a través de las cuentas de préstamos de Win Wind Oy, Finlandia y Axcel Sunshine Limited, dijeron los funcionarios.
Mientras tanto, IDBI Bank ha dicho que ha iniciado medidas para recuperar el préstamo de 600 millones de rupias tomado por Axcel Sunshine Ltd en agosto de 2016. IDBI Bank había otorgado un préstamo a Axcel Sunshine Ltd en febrero de 2014, que se convirtió en NPA en diciembre de 2015. El préstamo ha ha sido totalmente provisto. El banco ha iniciado acciones de recuperación para recuperar las cuotas del prestatario en agosto de 2016, dijo el banco en un comunicado.
