16 empresas vinculadas a Nirav Modi se declaran en liquidación en los últimos tres meses

Estas empresas, dijeron las fuentes, eran los principales compradores y proveedores del Grupo de empresas Nirav Modi y supuestamente estaban controladas por Modi a través de directores ficticios.

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Estas entidades supuestamente estaban controladas por Nirav a través de 'directores ficticios'.

Al menos 16 empresas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) supuestamente conectadas con el joyero de diamantes fugitivo Nirav Modi han presentado una solicitud de liquidación en los últimos tres meses, según registros vistos por El expreso indio . Estas empresas, dijeron las fuentes, eran los principales compradores y proveedores del Grupo de empresas Nirav Modi y supuestamente estaban controladas por Modi a través de directores ficticios.



Según los documentos, dos de esas empresas en Hong Kong, Auragem Company Ltd y Sino Traders, que solicitaron la liquidación el 25 de mayo y el 4 de julio, respectivamente, habían recibido 5.921 millones de rupias de las cartas de compromiso (LoU) fraudulentas emitidas por el estado. -propietario del Banco Nacional de Punjab (PNB). Otras empresas supuestamente flotadas por Nirav Modi en Hong Kong que han presentado una solicitud de liquidación en Hong Kong incluyen Brilliant Diamonds Ltd (4 de junio), Eternal Diamonds Corporation Ltd (6 de junio), Fancy Creations Company Ltd (25 de mayo) y Sunshine Gems Ltd ( 7 de junio). Todas las empresas se han liquidado mediante el proceso de liquidación voluntario de los acreedores iniciado por los directores de la empresa.

Aparte de esto, al menos 10 empresas ficticias en los Emiratos Árabes Unidos supuestamente formadas por Modi para rotar los fondos de LoU en forma de transacciones de exportación e importación también se han presentado a la liquidación. Algunas de estas firmas como Unique Diamond and Jewellery FZC, Universal Fine Jewelry FZE, Vista Jewelry FZE, Diagems FZC, Pacific Diamond FZE, Tri color gems FZE y Hamilton Prize Traders Limited FZCO han recibido alrededor de Rs 7,000 crore a través de PNB LoUs entre 2011 y 2017.



Las agencias de investigación indias han alegado que las seis empresas con sede en Hong Kong que solicitaron la liquidación supuestamente desviaron al menos 840 millones de rupias de fondos de LoU a las empresas de Modi Firestar Diamond Inc y A Jaffe Inc en los EE. UU. Y 271 millones de rupias a Bélgica. basado en Firestar Diamond BVBA.

Firestar Diamond Inc y A. Jaffe se acogieron a la protección por quiebra en los Estados Unidos el 26 de febrero, mientras que Firestar Diamond BVBA fue declarada en quiebra por un tribunal de Amberes el 19 de marzo.

El 25 de agosto, un informe de investigación presentado por John J Carney, un examinador designado por un tribunal de quiebras de EE. UU. Que escuchó la declaración de culpabilidad de Firestar Diamond y A Jaffe, dijo que las dos empresas estaban directamente involucradas en transacciones relacionadas con el presunto fraude de PNB de 13.500 millones de rupias para que Modi ha sido acusado en India.

Modi, quien abandonó la India en la primera semana de enero, semanas antes de que surgiera la estafa bancaria, es buscado por varias agencias de investigación en el país. En julio, la Interpol emitió un Aviso de esquina roja contra Modi y, a principios de este mes, la Oficina Central de Investigación (CBI) y la Dirección de Ejecución (ED) enviaron una solicitud de extradición de Modi del Reino Unido.

Tanto el CBI como el ED han presentado su hoja de cargos contra Modi y sus empresas. Modi ha sido acusado de desviar más de 4.000 millones de rupias de los 6.519 millones de rupias LoU fraudulento pendiente emitido por PNB a sus empresas.